הלבנת הון - עבירה פלילית חמורה
הלבנת הון היא ההגדרה לעבירה פלילית חמורה הקשורה לאי דיווח על הכנסות ורכוש באופן תקין. כלומר ניסיון להציג את הכסף באופן שהוא לא מעורר חשד או דורש תשלום מסים. פותחו שיטות רבות להלבנת הון, כאשר הבולטת בהם (בסכומים גדולים) היא העברת כספים בין חשבונות. מדינות רבות בעולם חתמו על הסכמים על דיווח ברגע שנכנס לגבולות שלהם מטבע אחר מסכום מסוים. כך ישראל ויתר המדינות שחתומות על הסכם זה מדווחות אחד לשנייה על העברת כספים בין חשבונות ממדינה למדינה. באופן זה ישראל יכולה לאתר כספים שנשלחו אל בנקים, מדינות, אנשים וע"י כך למוצא את השולח, ולהבין האם מדובר בהלבנת כספים. מבחינת המדינה קיימת חשיבות עליונה בעצירת מלביני הון. אותם אנשים לא משלמים מס על הכסף שהם מכניסים, ובנוסף הם מוציאים כסף רב מהמדינה. האם אי דיווח על הכנסות נחשב להלבנת הון? מה היא חומרת הענישה על הלבנת הון? מתי יש צורך להתייעץ עם עו"ד פלילי בנושא זה? שיטות ההלבנה וחומרת הענישה הלבנת הון היא עבירה חמורה שתגרור את האשם בה ל- משפט פלילי וענישה בפועל. במקרים רבים מלבני הון הם אנשים שמכניסים כסף באופן